"Создателю бандитско-олигархической системы Молдовы сделали больно": В России раскрыли банду, которая вывела 37 млрд рублей
Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что в России раскрыли интернациональную банду, которая вывела за два года свыше 37 млрд рублей из страны. "Создателю бандитско-олигархической системы Молдовы сделали больно", - прокомментировал эту новость политолог Армен Гаспарян, отметив, что это случилось за два дня до выборов.
В России раскрыли интернациональную банду, которая вывела за два года свыше 37 млрд рублей из нашей страны. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, деньги списывались со счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных физических и юридических лиц.
Выяснилось, что одним из организаторов группы является известный молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк. Как оказалось, у него было и российское гражданство.
Но выводил деньги из России он не один. С сообщниками. В их числе и житель Московского региона Александр Коркин. Его уже арестовали, как уточнила Волк. Но был у Плахотнюка и молдавский "помощник" - еще один бизнесмен и тоже политик Вячеслав Платон.
По факту "организации преступного сообщества и совершения валютных операций с выводом денег на счета нерезидентов РФ" было возбуждено уголовное дело.
Политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в Twitter обратил внимание на одну деталь - "создателю бандитско-олигархической системы Молдовы сделали больно" буквально за пару дней до выборов.
"За два дня до выборов создателю бандитско-олигархической системы Молдовы сделали больно, - пишет Армен Гаспарян. - И что характерно, Плохиш - еще и гражданин России".
О том, как "работала" банда, рассказала в интервью "Интерфаксу" Ирина Волк.
"В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты".
За два дня до выборов создателю бандитско-олигархической системы Молдовы сделали больно. И что характерно, Плохиш - еще и гражданин России https://t.co/HVcEsw1CKs
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 февраля 2019 г.