"Карусель", однодневки и подлог: В ФТС заявили о трёх способах незаконного вывода денег за границу.
Представитель ФТС России Сергей Шкляев заявил журналистам о том, что существует три основных способа незаконного вывода денег за границу - "карусель", фирмы-однодневки и подлог. Однако таможенники активно борются с этим.
Злоумышленники используют три основных способа незаконного вывода денег за границу. Об этом журналистам сообщил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев.
По словам эксперта, речь идёт о следующих вариантах:
- "карусель" – один и тот же товар неоднократно перемещается через границу (нерезидент продаёт его российской компании, которая переуступает права другом юрлицу, а последнее вывозит товар за границу и перепродает первоначальному поставщику);
- использование подложных документов - регуляторы развернули масштабную борьбу с подобной практикой, поэтому попытки подачи недостоверных деклараций почти ликвидированы;
- создание фирм-однодневок - компания заключает с поставщиком договор, переводит аванс, а потом "исчезает".
Как подчеркнул Шкляев, за последние три года объём сомнительных внешнеторговых операций, зафиксированных таможенниками, снизился в 20 раз (до 80,5 миллиона долларов)*.